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公司治理概要

公司概况-公司基本信息-平安产险

公司治理概要

 

    中国平安财产保险股份有限公司董事简历及履职情况


    一、董事会人员构成:
     

    董事长:孙建平

    董事:王新、方蔚豪、史良洵、孙建一、任汇川、李源祥、姚军、姚波、蔡方方、陈心颖、卢跃、黄勇
    二、董事简历及履职情况:


    孙建平:
    1961年11月生,2011年起担任本公司执行董事,2011年5月起担任本公司董事长兼首席执行官兼总经理,任职资格批准文号为保监产险〔2011〕615号。孙先生自1988年加入本公司以来,曾任中国平安财产保险股份有限公司协理、副总经理、常务副总经理等职务。孙先生获华中工学院(现华中科技大学)工学学士、中南财经政法大学经济学硕士学位,高级经济师。


    王新:
    1969年6月生,2011年起担任本公司执行董事,任职资格批准文号为保监产险〔2011〕615号。现任中国平安财产保险股份有限公司副总经理。1994年3月加入平安,曾任平安产险南京分公司业管部经理、平安信托综合管理部总经理助理、平安产险总公司客户服务部副总经理、平安产险浙江分公司副总经理、平安产险天津分公司总经理、平安产险深圳分公司总经理、平安产险总公司总经理助理、平安产险副董事长。王先生毕业于华东政法学院,获得法学学士学位。


    方蔚豪:
    1973年5月生,2016年起担任本公司副董事长,任职资格批准文号为保监产险〔2016〕776号。现任中国平安财产保险股份有限公司副董事长、平安国际融资租赁有限公司董事长兼CEO。方先生自2012年8月加入平安,在加入平安前,曾先后担任中化国际招标公司副总经理,远东国际租赁副总经理、执行副总经理、远东宏信执行副总裁。方先生毕业于中欧国际工商学院,获得工商管理硕士学位。


    史良洵:
    1966年3月生,2016年起担任本公司董事会秘书,任职资格批准文号为保监产险〔2016〕707号。现任中国平安财产保险股份有限公司副总经理,董事会秘书,分管个人事业群。1990年10月加入平安,曾任中国平安保险公司金融投资部总经理助理、平安产险核保部副总经理、平安产险非水险部副总经理、平安产险财产险部副总经理、平安产险财产险部总经理。史先生毕业于上海机械学院,获得工学硕士学位。


    孙建一:
    1953年2月生,2008年起担任本公司董事,任职资格批准文号为保监产险〔2007〕1678号。现任中国平安保险(集团)股份有限公司副董事长、执行董事和常务副总经理。孙先生亦为万科企业股份有限公司和中国保险保障基金有限责任公司非执行董事及海昌控股有限公司独立非执行董事。孙先生于1990年7月加入平安,先后任平安保险公司管理本部总经理、副总经理、常务副总经理、副首席执行官等职务等职务。在加入平安之前,曾任中国人民银行武汉分行办事处主任、中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。孙先生是中南财经政法大学(原中南财经大学)金融学大专毕业。


    任汇川:
    1969年10月生,2003年起担任本公司董事,任职资格批准文号为保监产险〔2007〕481号。现任中国平安保险(集团)股份有限公司总经理兼平安信托董事长。1989年至1992年在西安市人民保险公司工作。1992年加入平安,曾任中国平安保险股份有限公司产险协理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理、平安集团总经理助理兼财务总监、副总经理、中国平安财产保险股份有限公司董事长兼CEO等职务。加入平安前,任先生曾任职于西安市人民保险公司。任先生获得北京大学工商管理硕士学位。


    李源祥:
    1965年10月生,2012年起担任本公司董事,任职资格批准文号为保监产险〔2012〕944号。现任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事、常务副总经理兼首席保险业务执行官。李先生于2004年2月加入平安,先后任平安人寿董事长特别助理、总经理、董事长兼总经理兼CEO等职务。加入平安前,李先生曾任职新加坡金融管理局、英国保诚集团、信诚人寿保险等知名公司。李先生获得剑桥大学财政金融硕士学位。


    姚军:
    1966年1月生,2013年起担任本公司董事,任职资格批准文号为保监许可〔2013〕425号。现任中国平安保险(集团)股份有限公司首席律师兼公司秘书兼法律事务部总经理。姚先生于2003年9月加入平安,先后任中国平安保险(集团)股份有限公司联席秘书、董事会秘书等职务。加入平安前,曾任通商律师事务所合伙人。姚先生是特许秘书及行政人员公会资深会员(FCIS)、香港特许秘书公会资深会员(FCS)和中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,并获得北京大学法学硕士学位、华中科技大学社会学博士学位。


    姚波:
    1971年1月生,2004年起担任本公司董事,任职资格批准文号为保监产险〔2004〕592号。现任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事、常务副总经理及首席财务官和总精算师。姚先生于2001年5月加入平安,先后任平安集团产品中心副总经理、副总精算师、精算师及财务负责人等职务。此前,姚先生任职德勤会计师事务所精算咨询高级经理。姚先生为北美精算师协会会员(FSA)和美国精算师协会会员(MAAA),姚先生获得美国纽约大学工商管理硕士学位。


    蔡方方:
    1974年1月生,2013年起再次担任本公司董事,任职资格批准文号为保监许可〔2013〕556号。现任中国平安保险(集团)股份有限公司集团副首席人力资源执行官兼平安金融培训学院常务副院长。蔡女士于2007年7月加入平安,先后任平安集团人力资源中心投资系列HR负责人、人力资源中心薪酬规划管理部总经理、副首席财务执行官兼企划部总经理等职务。加入平安前曾任华信惠悦咨询(上海)有限公司咨询总监和英国标准管理体系公司金融业审核总监等职务。蔡女士获得新南威尔士大学会计学商业硕士学位。


    陈心颖:
    1977年3月生,2013年起担任本公司董事,任职资格批准文号为保监许可〔2013〕185号。现任中国平安保险(集团)股份有限公司常务副总经理、首席信息执行官、首席运营官兼平安科技(深圳)有限公司董事长兼CEO。陈女士自2013年1月加入平安。在加入平安前,曾是麦肯锡公司合伙人。陈女士毕业于麻省理工学院,拥有麻省理工学院3个学位,分别是电气工程与计算机科学硕士、电气工程学士和经济学学士。


    卢跃:
    1964年4月生,2018年起担任本公司董事,任职资格批准文号为银保监许可〔2018〕274号。现任平安金服董事长兼任首席执行官。卢先生于1993年12月加入平安,2000年5月至2005年1月先后主持平安产险浙江分公司、平安产险重庆分公司、平安产险总部销售管理部工作,2005年1月至2007年6月先后出任平安产险总经理助理、集团发展改革中心主任助理、养老险总经理助理,2007年6月至2016年3月先后出任集团渠道发展事业部总经理、平安直通总经理、副董事长、董事长兼首席执行官。卢先生于1988年毕业于大连海运学院(现大连海事大学),获法学硕士学位,高级经济师。


    黄勇:
    1969年生,尚未获得监管资格批复。黄勇先生本科毕业于清华大学并获工学学士学位,研究生毕业于华南理工大学并获工学硕士学位。自1996年加入平安,曾就职于平安信托、平安集团发展改革中心、平安集团投资管理中心、平安资产管理公司,历任室主任、总经理助理、副总经理、总经理等职务。2012年11月至2016年11月任平安资产管理公司总经理,多年金融投资管理经验,带领平安资管经营业绩连续四年高速增长,为公司在同业的领先地位做出了贡献。


      中国平安财产保险股份有限公司监事简历及履职情况


      一、监事会构成:

      监事会主席:胡剑锋

      股东监事:徐兆感、许克平

      职工监事:赵虹、赵明


      二、监事简介及履职情况:


      胡剑锋:
      1977年01月生,2015年3月起担任本公司外部监事,任职资格批准文号为保监许可〔2015〕212号。现任集团稽核监察部副总经理,兼任集团反洗钱监控中心负责人。2000年毕业于复旦大学国际金融系,经济学学士学位。2000年加入平安,在集团稽核监察岗位上工作15年,长期坚守公司在守法合规的后防线上,为集团稽核监察管理体系和技术体系的改革发展作出了积极贡献。胡剑锋先生也是复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,拥有国际内部审计师、国际反洗钱师资格认证。


      徐兆感:
      1975年1月生,2012年起担任本公司外部监事,任职资格批准文号为保监产险〔2012〕943号。现任中国平安保险(集团)股份有限公司集团资金部总经理。徐先生于2007年加入平安,曾任集团财务部副总经理、集团企划部副总经理、原平安银行非执行董事、平安海外控股董事长。徐先生目前兼任平安金融科技、平安资管香港、平安不动产等平安系列10多家主要子公司的董事,以及平安寿险、平安产险、养老险的监事。徐先生曾获选2015年度平安十大杰出经理人。徐先生自1997年7月至2005年期间先后在美国银行(亚州)、毕马威会计师事务所(香港)、安永会计师事务所(北京、广州)等机构工作。2005年徐先生就职于深圳发展银行总行财务总监兼计划财务部总经理、深圳发展银行总行财务总监兼财务信息与资产负债管理部总经理。徐先生1997年获得香港科技大学工商管理金融学学士学位,其后取得美国注册会计师和香港注册会计师资格。徐先生于2014年至2017年间,分别取得香港浸会大学公司治理与董事学硕士学位、美国史坦福大学两年期高级管理人员公司治理深造证书。


      许克平:
      1969年12月生,尚未获得保监资格批复。现任深圳平安综合金融服务有限公司稽核监察项目中心地区稽核服务部副总经理。许先生自1997年5月加入平安,曾任平安产险分公司财务部经理、平安产险总公司稽核监察部负责人、平安产险东莞分公司副总经理、平安数据科技(深圳)有限公司稽核监察中心监察部经理。许先生毕业于广东财经大学审计专业,学历为本科。许克平先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


      赵虹:
      1965年11月生,2013年起担任本公司内部监事,任职资格批准文号为保监许可〔2013〕424号。现任中国平安财产保险股份有限公司人力资源部总经理。赵女士于1990年4月加入平安,曾任平安产险市场部、综合管理部总经理助理,车险部、财产险部副总经理,财产险理赔部副总经理、总经理,福建分公司总经理等职。1988年7月至1990年4月在中国农业银行任职。赵女士获得沈阳工业学院计算机应用专业学士学位,“经济师”职称。


      赵明:
      1984年8月生,尚未获得保监资格批复。现任中国平安财产保险股份有限公司办公室副总经理,赵先生于2007年7月加入平安产险,曾任平安产险山东分公司总经理秘书、办公室行政文秘室室主任、人力资源部副经理,平安产险北区事业部人力资源室副经理、北区事业部企划销售督导部负责人、董事长办公室副总经理等职。赵先生毕业于山东大学经济学院保险专业,学历为硕士研究生。赵先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,按时出席了公司召开的监事会会议,出席会议次数符合公司章程的有关规定,依法对公司财务活动行使监督职权,持续高度重视关联交易管理和内部控制制度,积极防范公司经营风险,充分保障公司各项运作合法、合规,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

      2018年5月

        中国平安财产保险股份有限公司高级管理人员简历、职责及其履职情况


        孙建平先生:
        1961年11月生,现任中国平安财产保险股份有限公司董事长兼首席执行官兼总经理,任职资格批准文号为保监许可〔2016〕691 号。孙先生自1988年加入本公司以来,曾任中国平安财产保险股份有限公司协理、副总经理、常务副总经理等职务。孙先生获华中工学院(现华中科技大学)工学学士、中南财经政法大学经济学硕士学位,高级经济师。


        王新先生:
        1969年6月生,现任中国平安财产保险股份有限公司副总经理,任职资格批准文号为保监许可〔2016〕691 号。1994年3月加入平安,曾任平安产险南京分公司业管部经理、平安信托综合管理部总经理助理、平安产险总公司客户服务部副总经理、平安产险浙江分公司副总经理、平安产险天津分公司总经理、平安产险深圳分公司总经理、平安产险总公司总经理助理、平安产险副董事长。王先生毕业于华东政法学院,获得法学学士学位。


        史良洵先生:
        1966年3月生,现任中国平安财产保险股份有限公司副总经理,董事会秘书,分管个人事业群,任职资格批准文号为保监职审〔2003〕46号。1990年10月加入平安,曾任中国平安保险公司金融投资部总经理助理、平安产险核保部副总经理、平安产险非水险部副总经理、平安产险财产险部副总经理、平安产险财产险部总经理。史先生毕业于上海机械学院,获得工学硕士学位。


        曹六一先生:
        1960年6月生,现任中国平安财产保险股份有限公司副总经理,分管团体事业群,任职资格批准文号为保监产险〔2011〕615号。1992年加入平安,曾任平安产险四川分公司总经理、平安产险总公司总经理助理。曹先生是重庆大学经济管理学院大专毕业,高级经济师。


        梁小英先生:
        1963年1月生,现任中国平安财产保险股份有限公司副总经理兼总精算师,分管产品精算部、再保部和风险管理部工作,任职资格批准文号为保监产险〔2010〕328号。2010年加入平安,此前就职于W.F.Corroon咨询公司、CNA金融集团、苏伊士金融集团,最终职位是苏伊士金融集团纽约总部副总经理。梁先生毕业于纽约州立大学石溪分校,获得硕士学位。


        刘铮先生:
        1969年2月出生,现任中国平安财产保险股份有限公司副总经理,任职资格批准文号为保监产险〔2012〕444号。1993年加入中国平安,此前就职于北京佐佐木眼镜有限公司。刘先生本科毕业于中山大学,获学士学位。


        朱友刚先生:
        1964年9月生,现任中国平安财产保险股份有限公司副总经理,任职资格批准文号为保监许可〔2014〕299号。1994年加入平安,曾任产险安徽分公司总经理助理、副总经理,产险总公司企划部总经理,产险总公司运营中心负责人、数据科技公司总经理助理、平安产险总经理助理。朱先生是中国社会科学院研究生院经济学专业硕士毕业。


        王国平先生:
        1963年11月生,现任中国平安财产保险股份有限公司副总经理,任职资格批准文号为保监许可〔2013〕15号。中国共产党党员,于1997年9月加入中国平安,历任苏州中心支公司总经理助理、总公司车险部总经理助理、副总经理、总公司车险意健险理赔部副总经理(主持工作)、福建分公司副总经理(主持工作)及总经理、平安数据科技(深圳)有限公司总经理助理、平安产险总经理助理等职务。王先生获得清华大学汽车工程系学士学位、硕士学位。


        徐霆先生:
        男,1970年5月出生,现任中国平安财产保险股份有限公司总经理助理,分管团体事业群,任职资格批准文号为保监产险〔2012〕1397号。2012年9月17日加入中国平安财产保险股份有限公司,此前就职于中国人民财产保险股份有限公司。徐先生1993年毕业于上海海事大学,2002年取得香港中文大学工商管理硕士学位。


        周克俊先生:
        1976年9月生,现任中国平安财产保险股份有限公司总经理助理、财务负责人,任职资格批准文号为保监许可〔2014〕863号。2002年2月加入平安,先后任职产险深圳分公司财务部经理、产险总公司企划部副总经理、产险总公司车险部副总经理、产险广东分公司副总经理等职务。周先生毕业于华中理工大学会计专业,获学士学位。


        吕成道先生:
        1970年5月生,现任中国平安财产保险股份有限公司总经理助理,分管共同资源中心,任职资格批准文号为保监许可〔2015〕749号。1998年11月加入平安,曾任平安产险上海分公司财务企划部、办公室和客服中心负责人、平安产险东区市场营销部负责人、平安产险山东分公司负责人、平安产险广东分公司总经理。吕先生毕业于华中理工大学动力系,获博士学位。


        张智淳女士:
        1976年3月生,现任中国平安财产保险股份有限公司总经理助理,任职资格批准文号为保监许可〔2017〕1448 号。1998年7月加入平安,先后出任平安集团企划精算部总经理助理,产险总部企划部总经理,集团企划精算部副总经理,集团企划部总经理。该同志获得中国准精算师资格证书。张女士毕业于上海财经大学精算专业,获学士学位。


        顾青山先生:
        1975年8月生,现任中国平安财产保险股份有限公司总经理助理,任职资格批准文号为银保监许可〔2018〕467号。2001年11月加入平安,先后出任系统开发部门副总工程师、产险系统开发部门副总经理、保险创新平台部总经理等职务。2016、2107年或深圳市创新人才奖、2017或年中国(行业)创新人物奖。顾先生毕业于长春市光学精密机械学院(现长春理工大学),或学士学位。


        吕丹丹女士:
        1980年10月生,现任中国平安财产保险股份有限公司合规负责人,任职资格批准文号为银保监许可〔2018〕322号。2006年7月加入平安,曾任职集团保险律师团队负责人、平安产险法律部负责人。吕女士毕业于中国政法大学法律专业,获硕士学位。


        张磊先生:
        1974年12月出生,现任中国平安财产保险股份有限公司审计责任人,任职资格批准文号为保监许可〔2016〕1151 号。2006年10月加入中国平安,先后任职集团内控管理中心稽核监察部稽核岗,集团内控管理中心合规部合规支持组合规助理,合规评审组副经理、经理,内控规划组经理。张磊先生毕业于北京大学,获得法学硕士学位。

         

          中国平安财产保险股份有限公司主要股东情况

           

          公司持股比例在5%以上的股东为中国平安保险(集团)股份有限公司,持有20,898,016,951股,占公司实收股本210亿股的99.5144%。

           

          二〇一四年十二月十六日