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2010年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2010年度股东大会会议决议

 

  中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年4月26日下午在深圳市福田区福华路星河中心305会议室召开。


  本次股东大会应到股东14家,实到股东代表9人,代表股数119亿8,091.1389万股,占公司实收股本120亿股的99.86 %,本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。大会作出如下决议:


  一、大会审议了《董事会2010年度工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  二、大会审议了审议了《关于2010年度公司董事尽职情况的报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  三、大会审议了《监事会2010年度工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  四、大会审议了《关于2010年度公司监事尽职情况的报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  五、大会审议了《关于2010年度财务决算和2011年度财务预算的报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  六、大会审议了《关于审议2010年度会计报表的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  七、大会审议了《关于利润分配的议案》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。


  八、大会审议了《关于增加注册资本的议案》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。


  九、会议审议了《关于修改公司章程的议案》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。


  十、大会审议了《2010年关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。


  十一、大会审议了《关于续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为公司2011年度审计师的议案》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。


  十二、大会审议了《关于开展股权投资和不动产投资及投资能力评估的议案》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。


  十三、大会审议了《关于投资审批授权的议案》,大会同意《关于董事会投资审批权限的规定》、《关于投资审批权限分级的规定》及《投资审批管理办法》等议案全部内容。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。


  特此决议

2011年5月6日

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