2011年第2次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2011年第1次临时股东大会会议决议

　　中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第1次临时股东大会于2011年8月9日至2011年9月9日期间以通讯表决的方式召开。

　　截至2011年9月9日，本届股东大会应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东13家，占股东总数的92.86%，参加表决股东代表股份约占实收股本170亿股的99.9990%。本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　经统计，共有13家股东投票，其中有效票13票，占投票股东所代表股份数的100%。大会以100%的票数通过了以下议案：

　　一、会议通过了《关于提名第四届董事会董事的议案》。会议分别审议并同意提名孙建平先生、王新先生、任汇川先生、孙建一先生、梁家驹先生、王利平女士、姚波先生、罗世礼先生、顾敏先生、麦伟林先生、蔡方方女士等11人担任公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会。

　　二、会议通过了《关于提名第四届监事会监事的议案》。会议分别审议并同意提名叶素兰女士、肖建荣先生、徐兆感先生等3人担任公司股东代表监事，同职工代表大会选举产生的职工代表监事谈清先生、许朗先生一同组成公司第四届监事会。

　　三、会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　四、会议审议并通过了《关于2011年中期利润分配的议案》。

　　特此决议

中国平安财产保险股份有限公司

2011年9月9日