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中国平安财产保险股份有限公司

中国平安财产保险股份有限公司
2011年第2次临时股东大会会议决议

 

  中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第2次临时股东大会于2011年11月22日至2011年12月22日期间以通讯表决的方式召开。


  截至2011年12月22日,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东13家,占股东总数的92.86%,参加表决股东代表股份约占实收股本170亿股的99.9990%,本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。


  经统计,共有13家股东投票,其中有效票13票,占投票股东所代表股份数的100%。


  会议以股东所代表股份数99.9974%赞成票、0%反对票、0.0026%弃权票审议通过了《关于2011年第三季度利润分配的议案》,股东大会同意公司以经审计的2011年第三季度财务报表为准,转增任意盈余公积1,000,000,000元,剩余净利润作为留存利润暂不予分配。


  特此决议

中国平安财产保险股份有限公司

二○一一年十二月二十二日

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