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2012年第1次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2012年第1次临时股东大会会议决议

 

  中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“本公司”)2012年第1次临时股东大会于2012年4月5日至2012年5月5日期间以通讯表决的方式召开。


  截至2012年5月5日,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东11家,占股东总数的78.57%,参加表决的股东代表股份占本公司实收股本170亿股的99.9970%,本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。


  经统计,共有11家股东投票,其中有效票11票;未参加投票的股东3家,代表股份占本公司实收股本170亿股的0.0030%,根据本公司股东大会的表决规则,视为弃权。


  一、会议以股东所代表股份数99.9954%赞成票、0%反对票、0.0046%弃权票审议通过了《关于发行2012年次级定期债务或混合资本债的议案》。


  股东大会同意本公司在符合监管规定的前提下,发行总额不超过人民币60亿元的次级定期债务或混合资本债(以下统称“资本债”),并且优先考虑发行次级定期债务,以进一步提升公司偿付能力充足率,满足公司业务规模持续增长的需要。授权公司管理层办理本次发行资本债的具体事宜。授权本次发行资本债的有关决议自公司股东大会批准之日起12个月内有效。本次发行资本债尚待监管部门批准。


  二、会议以股东所代表股份数99.9954%赞成票、0%反对票、0.0046%弃权票审议通过了《关于变更公司董事的议案》。


  股东大会同意选举李源祥先生担任本公司第四届董事会非执行董事,梁家驹先生不再担任本公司第四届董事会非执行董事。李源祥先生出任本公司第四届董事会非执行董事事项自监管部门审核批准董事任职资格之日起正式生效。


  特此决议

中国平安财产保险股份有限公司

二○一二年五月十日

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