2011年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2011年度股东大会会议决议

　　中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年度股东大会于2012年5月22日上午10:00-12:00在深圳市福田区福华路星河发展中心0305会议室召开。

　　出席本次股东大会的股东单位应到14家，实到12家，其中亲自出席会议的股东7家，分别是中国平安保险（集团）股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、宝华集团有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、深圳市尚尚善科技有限公司、山东省对外经济贸易服务公司和深大电话有限公司；授权委托参会股东5家，其中源信行投资有限公司、深圳市武新裕福实业有限公司和摩氏实业发展（深圳）有限公司授权委托本公司董事长孙建平代为参会和表决，北京市大地科技实业总公司授权委托本公司董事会秘书王仕永代为参会和表决，沈阳恒信投资管理有限公司授权委托本公司董事会秘书处工作人员任夫明代为参会和表决。出席本次股东大会的股东单位占股东总数的85.71%，代表了本公司股份数16,999,559,737股，占本公司股本总额170亿股的99.9974%，股东所代表股份数量超过50%，会议召开符合《中国人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会邀请了安永华明会计师事务所审计师及本公司监事代表出席会议。大会作出如下决议：

　　一、会议以股东所代表股份数99.9974%赞成票、0%反对票、0.0026%弃权票审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

　　二、会议听取了《关于2011年度公司董事履职情况的报告》。

　　三、会议以股东所代表股份数99.9974%赞成票、0%反对票、0.0026%弃权票审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

　　四、会议听取了《关于2011年度公司监事履职情况的报告》。

　　五、会议以股东所代表股份数99.9974%赞成票、0%反对票、0.0026%弃权票审议通过了《关于2011年度重大承保、理赔事项报告》。

　　六、会议以股东所代表股份数99.9974%赞成票、0%反对票、0.0026%弃权票审议通过了《关于2011年度财务决算和2012年度财务预算的报告》。

　　七、会议以股东所代表股份数99.9974%赞成票、0%反对票、0.0026%弃权票审议通过了《关于审议2011年度财务报表的议案》。

　　八、会议以股东所代表股份数99.9974%赞成票、0%反对票、0.0026%弃权票审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》。股东大会同意本公司按照2011年度已审计财务决算结果，以股东截至2011年12月31日的持股数为基础，向股东每股分配现金股利0.06元人民币，共计1,020,000,000元人民币，剩余净利润254,844,581元人民币作为留存利润暂不予分配。

　　九、会议听取了《2011年关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

　　十、会议以股东所代表股份数99.9974%赞成票、0%反对票、0.0026%弃权票审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为公司2012年度审计师的议案》。

　　十一、会议以股东所代表股份数99.9974%赞成票、0%反对票、0.0026%弃权票审议通过了《关于变更公司董事的议案》。股东大会同意选举胡景平先生替换蔡方方女士担任本公司非执行董事，该董事变更事项自监管部门任职资格审批通过之日起正式生效。

　　特此决议

二〇一二年五月二十八日