2012年第3次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2012年第3次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年第3次临时股东大会于2012年11月26日至2012年12月26日期间以通讯表决的方式召开。

截至2012年12月26日表决截止日期结束，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东11家，占股东总数的78.57%，参加表决的股东代表股份占本公司实收股本170亿股的99.8918%，本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经统计，共有11家股东投票，其中有效票11票；未参加投票的股东3家，代表股份占本公司实收股本170亿股的0.1082%，根据本公司股东大会的表决规则，视为弃权。

一、会议以股东所代表股份数99.8902%赞成票、0%反对票、0.1098%弃权票审议通过了《关于调整投资债权计划产品审批流程的议案》。

二、会议以股东所代表股份数99.8902%赞成票、0%反对票、0.1098%弃权票审议通过了《关于2012年转增任意盈余公积金的议案》。

三、会议以股东所代表股份数99.8902%赞成票、0%反对票、0.1098%弃权票审议通过了《关于调整2012年度财务预算目标的议案》。

特此决议

中国平安财产保险股份有限公司

二○一二年十二月二十六日