• 2013年第1次临时股东大会会议决议

2013年第1次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2013年第1次临时股东大会会议决议

 

  中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年第1次临时股东大会于2013年1月28日至2月28日期间以通讯表决的方式召开。


  截至2013年2月28日表决截止日期结束,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东11家,占股东总数的78.57%,参加表决的股东代表股份占本公司实收股本170亿股的99.9971%,本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。


  经统计,共有11家股东投票,其中有效票11票;未参加投票的股东3家,代表股份占本公司实收股本170亿股的0.0029%,根据本公司股东大会的表决规则,视为弃权。


  一、会议以股东所代表股份数99.9971%赞成票、0%反对票、0.0029%弃权票审议通过了《关于变更公司董事的议案》。


  二、会议以股东所代表股份数99.9971%赞成票、0%反对票、0.0029%弃权票审议通过了《关于授权管理层制定投资顾问制度、签署投资顾问协议的议案》。


  三、会议以股东所代表股份数99.9971%赞成票、0%反对票、0.0029%弃权票审议通过了《关于2013年度财务预算的报告》。


  特此决议

中国平安财产保险股份有限公司

二○一三年二月二十八日

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