2013年第2次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2013年第2次临时股东大会会议决议

　　中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年第2次临时股东大会于2013年3月13日至4月13日期间以通讯表决的方式召开。

　　截至2013年4月13日表决截止日期结束，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东10家，占股东总数的71.43%，参加表决的股东代表股份占本公司实收股本170亿股的99.9953%，本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　经统计，共有10家股东投票，其中有效票10票；未参加投票的股东4家，代表股份占本公司实收股本170亿股的0.0047%，根据本公司股东大会的表决规则，视为弃权。

　　会议以股东所代表股份数99.9953%赞成票、0%反对票、0.0047%弃权票审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》。

　　特此决议

中国平安财产保险股份有限公司

二○一三年四月十三日