中国平安财产保险股份有限公司
2012年度股东大会会议决议

　　中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年度股东大会于2013年5月24日下午14:00-16:00在深圳市福田区福华路星河发展中心0305会议室召开。

　　出席今天股东大会的股东单位应到14家，实到12家，其中亲自出席会议的股东6家，授权委托参会股东6家。出席本次股东大会的股东占股东总数的85.71 %，代表本公司股份169亿9,977万9,000股，占本公司股本170亿股的99.9987 %，所代表股份数量超过50%，会议召开符合《中国人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会邀请了安永华明会计师事务所审计师出席会议。大会作出如下决议：

　　一、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

　　二、会议听取了《关于2012年度公司董事履职情况的报告》。

　　三、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

　　四、会议听取了《关于2012年度公司监事履职情况的报告》。

　　五、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于2012年度重大承保、理赔事项报告》。

　　六、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于2012年度财务决算的报告》。

　　七、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于审议2012年度财务报表的议案》。

　　八、会议听取了《2012年关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

　　九、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于2013年度审计机构聘用的议案》。

　　十、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于2013年转增任意盈余公积金的议案》。

中国平安财产保险股份有限公司

董事会秘书处

二〇一三年五月二十四日