• 2012年度股东大会会议决议

2012年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2012年度股东大会会议决议

 

  中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“本公司”)2012年度股东大会于2013年5月24日下午14:00-16:00在深圳市福田区福华路星河发展中心0305会议室召开。


  出席今天股东大会的股东单位应到14家,实到12家,其中亲自出席会议的股东6家,授权委托参会股东6家。出席本次股东大会的股东占股东总数的85.71 %,代表本公司股份169亿9,977万9,000股,占本公司股本170亿股的99.9987 %,所代表股份数量超过50%,会议召开符合《中国人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定,合法有效。本次股东大会邀请了安永华明会计师事务所审计师出席会议。大会作出如下决议:


  一、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《2012年度董事会工作报告》。


  二、会议听取了《关于2012年度公司董事履职情况的报告》。


  三、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《2012年度监事会工作报告》。


  四、会议听取了《关于2012年度公司监事履职情况的报告》。


  五、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于2012年度重大承保、理赔事项报告》。


  六、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于2012年度财务决算的报告》。


  七、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于审议2012年度财务报表的议案》。


  八、会议听取了《2012年关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。


  九、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于2013年度审计机构聘用的议案》。


  十、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于2013年转增任意盈余公积金的议案》。

中国平安财产保险股份有限公司

董事会秘书处

二〇一三年五月二十四日

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