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2013年第3次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2013年第3次临时股东大会会议决议

 

        中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年第3次临时股东大会于2013年9月1日至10月1日期间以通讯表决的方式召开。


         截至2013年10月1日表决截止日期结束,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东13家,占股东总数的92.86%,参加表决的股东代表股份占本公司实收股本170亿股的99.9990%。本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。


         经统计,共有13家股东投票,其中有效票13票;未参加投票的股东1家,代表股份占本公司实收股本170亿股的0.0010%,根据本公司股东大会的表决规则,视为弃权。
 

         会议以股东所代表股份数99.9990%赞成票、0%反对票、0.0010%弃权票审议通过了《关于调整<2013年产险公司经营预算目标>的议案》。


         会议以股东所代表股份数99.9990%赞成票、0%反对票、0.0010%弃权票审议通过了《关于公司发行2013年次级定期债务的议案》。


         会议以股东所代表股份数99.9990%赞成票、0%反对票、0.0010%弃权票审议通过了《关于授权董事会审议公司发展规划的议案》。


         会议以股东所代表股份数99.9990%赞成票、0%反对票、0.0010%弃权票审议通过了《关于变更公司董事的议案》。


         会议以股东所代表股份数99.9990%赞成票、0%反对票、0.0010%弃权票审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

 

特此决议

 

中国平安财产保险股份有限公司
2013年10月10日
 

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