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2013年第4次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司

2013年第4次临时股东大会会议决议 

 

        中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年第4次临时股东大会于2013年11月1日至12月1日期间以通讯表决的方式召开。

 

        截至2013年12月1日表决截止日期结束,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东12家,占股东总数的85.7143%,参加表决的股东代表股份占本公司实收股本170亿股的99.9980%。本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。

 

        经统计,共有12家股东投票,其中有效票12票;未参加投票的股东2家,代表股份占本公司实收股本170亿股的0.0020%,根据本公司股东大会的表决规则,视为弃权。

 

        会议以股东所代表股份数99.9980%赞成票、0%反对票、0.0020%弃权票审议通过了《关于2013年第三季度利润分配的议案》。

 

        会议以股东所代表股份数99.9980%赞成票、0%反对票、0.0020%弃权票审议通过了《关于2013年转增任意盈余公积金的议案》。

 

        特此决议

 

中国平安财产保险股份有限公司
2013年12月2日
 

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