2012年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司

2013年第4次临时股东大会会议决议 

        中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年第4次临时股东大会于2013年11月1日至12月1日期间以通讯表决的方式召开。

        截至2013年12月1日表决截止日期结束，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东12家，占股东总数的85.7143%，参加表决的股东代表股份占本公司实收股本170亿股的99.9980%。本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

        经统计，共有12家股东投票，其中有效票12票；未参加投票的股东2家，代表股份占本公司实收股本170亿股的0.0020%，根据本公司股东大会的表决规则，视为弃权。

        会议以股东所代表股份数99.9980%赞成票、0%反对票、0.0020%弃权票审议通过了《关于2013年第三季度利润分配的议案》。

        会议以股东所代表股份数99.9980%赞成票、0%反对票、0.0020%弃权票审议通过了《关于2013年转增任意盈余公积金的议案》。

        特此决议

中国平安财产保险股份有限公司
2013年12月2日