• 2014年度股东大会会议决议

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2014年第1次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2014年第1次临时股东大会会议决议

       

        中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“本公司”) 2014年第1次临时股东大会于2014年2月7日至3月7日期间以通讯表决的方式召开。

        

         截至2014年3月7日表决截止日期结束,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东12家,占股东总数的85.7143%,参加表决的股东代表股份占本公司实收股本170亿股的99.9772%。本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。

        

         经统计,共有12家股东投票,其中有效票12票;未参加投票的股东2家,代表股份占本公司实收股本170亿股的0.0228%,根据本公司股东大会的表决规则,视为弃权。

        

         会议以股东所代表股份数99.9772%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《关于变更公司董事的议案》。

        

         会议以股东所代表股份数99.9772%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《关于转增任意盈余公积金的的议案》。

        

         会议以股东所代表股份数99.9772%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《关于增加注册资本的议案》。

        

         特此决议

中国平安财产保险股份有限公司
2014年3月7日

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