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2013年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2013年度股东大会会议决议

 

    中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年度股东大会于2014年5月30日上午10:00-12:00在深圳市福田区福华路星河发展中心0305会议室召开。


     出席今天股东大会的股东单位应到14家,实到12家,其中亲自出席会议的股东4家,授权委托参会股东8家。出席本次股东大会的股东占股东总数的85.71%,代表本公司股份169亿9,612万9,064股,占本公司股本170亿股的99.9772%,所代表股份数量超过50%,会议召开符合《中国人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定,合法有效。本次股东大会邀请了安永华明会计师事务所审计师出席会议。大会作出如下决议:


       一、会议以股东所代表股份数99.9772 %赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《2013年度董事会工作报告》。


       二、会议听取了《关于2013年度公司董事履职情况的报告》。


      三、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《2013年度监事会工作报告》。


        四、会议听取了《关于2013年度公司监事履职情况的报告》。


       五、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《关于2013年度重大事项报告》。


       六、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《关于2013年度财务决算的报告》。


       七、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《关于2014年度财务预算的报告》。


          八、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《关于审议2013年度财务报表的议案》。


          九、会议听取了《2013年关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。


       十、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所为公司2014年度审计师的议案》。


       十一、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《关于2014年转增任意盈余公积金的议案》。


       十二、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。


       十三、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0228%弃权票审议通过了《关于变更公司董事的议案》。

中国平安财产保险股份有限公司

董事会秘书处

二〇一四年五月三十日

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