2014年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
         2014年第3次临时股东大会会议决议　

        中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第3次临时股东大会于2014年10月13日至11月13日期间以通讯表决的方式召开。

        截至2014年11月13日表决截止日期结束，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东14家，占股东总数的100%，参加表决的股东代表股份占本公司实收股本190亿股的100%。本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

        经统计，共有14家股东投票，其中有效票14票；未参加投票的股东0家。

       一、会议以股东所代表股份数99.9986%赞成票、0%反对票、0.0014%弃权票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。股东大会同意本次议案中对公司章程附件1、附件2及章程备注进行的修订。

       二、会议以股东所代表股份数99.9986%赞成票、0%反对票、0.0014%弃权票审议通过了《关于转增任意盈余公积金的议案》。鉴于资本市场波动及公司业务快速增长，为充分保障 本公司的承保能力，股东大会同意根据2013年8月财务报表，公司拟转增任意盈余公积金2,000,000,000元，剩余净利润作为留存利润暂不予分配。

       三、会议以股东所代表股份数99.9986%赞成票、0%反对票、0.0014%弃权票审议通过了《关于增加注册资本的议案》。股东大会同意由各股东按照所持股份，以9.5:1的比例增资扩股，每股价格1元，增加注册资本20亿元人民币，以货币出资缴纳，使公司总股本达到210亿人民币。如有股东放弃增资权利，其放弃部分由其他参与增资的股东，按出资额的比例自愿认购，直至认购完全部股份为止。

       特此决议

中国平安财产保险股份有限公司

二○一四年十一月十三日