2014年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
         2014年第四次临时股东大会会议决议　

        中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第4次临时股东大会于2014年12月16日至2015年1月16日期间以通讯表决的方式召开。

        截至2015年1月16日表决截止日期结束，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东14家，占股东总数的100%，参加表决的股东代表股份占本公司实收股本210亿股的100%。本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

        经统计，共有14家股东投票，其中有效票14票；未参加投票的股东0家。

       一、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。股东大会同意本次议案中对公司章程第五章的相关内容进行的修订。

       二、会议以股东所代表股份数99.9987%赞成票、0%反对票、0.0013%弃权票审议通过了《关于修订<投资审批管理办法>的议案》。为使公司更好地履行职责，规范公司的经营行为，防范经营风险。股东大会同意公司对原《投资审批管理办法》进行了修订，形成了《投资审批管理办法（2014版）》。

       特此决议

中国平安财产保险股份有限公司

二○一五年一月十六日