2015年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
  2015年第二次临时股东大会会议决议　

        中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第2次临时股东大会于2015年8月24日至2015年9月24日期间以通讯表决的方式召开。

        截至2015年9月24日表决截止日期结束，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东12家，占股东总数的86%，参加表决的股东代表股份占本公司实收股本210亿股的99.9985%。本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

        经统计，共有12家股东投票，其中有效票12票；未参加投票的股东2家。

       一、会议以股东所代表股份数99.9985%赞成票、0%反对票、0.0015%弃权票审议通过了《关于转增任意盈余公积金的议案》。

       二、会议以股东所代表股份数99.9985%赞成票、0%反对票、0.0015%弃权票审议通过了《关于修订 <投资审批管理办法>的议案》。

       三、会议以股东所代表股份数99.9985%赞成票、0%反对票、0.0015%弃权票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

       特此决议

中国平安财产保险股份有限公司

二○一五年九月二十四日