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2015年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
  2015年第二次临时股东大会会议决议
 

        中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“本公司”)2015年第2次临时股东大会于2015年8月24日至2015年9月24日期间以通讯表决的方式召开。


        截至2015年9月24日表决截止日期结束,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东12家,占股东总数的86%,参加表决的股东代表股份占本公司实收股本210亿股的99.9985%。本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定,合法有效。


        经统计,共有12家股东投票,其中有效票12票;未参加投票的股东2家。


       一、会议以股东所代表股份数99.9985%赞成票、0%反对票、0.0015%弃权票审议通过了《关于转增任意盈余公积金的议案》。


       二、会议以股东所代表股份数99.9985%赞成票、0%反对票、0.0015%弃权票审议通过了《关于修订 <投资审批管理办法>的议案》。


       三、会议以股东所代表股份数99.9985%赞成票、0%反对票、0.0015%弃权票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。


 

       

       特此决议

中国平安财产保险股份有限公司

二○一五年九月二十四日

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