2017年第四次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第4次临时股东大会于2017年12月18日至2017年12月19日期间以通讯表决的方式召开。

截至2017年12月19日表决截止日期结束，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东14家，占股东总数的100%，参加表决的股东代表股份占本公司实收股本210亿股的100%。其中授权委托表决的股东1家，深圳市投资控股有限公司授权委托李新建先生代为行使表决权。本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经统计，共有14家股东投票，其中有效票14票；未参加投票的股东0家。

一、会议以股东所代表股份数100%赞成票、0.000%反对票、0.000%弃权票审议通过了《关于延长公司发行17资本补充债股东大会决议及授权有效期议案》。股东大会同意授权公司管理层具体负责2017年资本补充债发行事宜，同意将有效期自届满之日(2017年11月30日)起延长12个月。

　　特此决议 

中国平安财产保险股份有限公司

二○一七年十二月十九日