2018年第一次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年12月17日上午10:30-12:00在深圳市福田区益田路平安金融中心4304会议室召开。

出席今天股东大会的股东单位应到14家，实到12家，其中中国平安保险（集团）股份有限公司授权委托刘程先生代为参会和表决；深圳市投资控股有限公司授权委托李平先生代为参会和表决；深圳市尚尚善科技有限公司法定代表人王丽敏女士亲自参会和表决；西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司、上海汇业实业有限公司、深圳市建设（集团）有限公司、山东省对外经济贸易服务公司、沈阳盛京金控投资集团有限公司、广东省电信实业集团有限公司授权委托本公司董事长孙建平先生代为参会和表决; 中国远洋运输有限公司、摩氏实业发展（深圳）有限公司、宝华集团有限公司授权委托本公司董事会秘书张智淳女士代为参会和表决。

出席本次股东大会的股东占股东总数的85.7143%，代表本公司股份209亿9,975万9,994股，占本公司股本210亿股的99.9989%，所代表股份数量超过50%，符合《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召开法定股份数额。

一、会议以股东所代表股份数99.9989赞成票、0%反对票、0.0011%弃权票审议通过了《2018年上半年监事会工作报告》。股东大会充分肯定了监事会2018年上半年取得的工作成绩，认为监事会本着对公司、股东和员工负责的态度，依法认真、忠实地履行监督检查职能，在维护公司、股东和员工利益，保证公司依法合规、稳健经营等方面发挥了积极的作用。

二、会议以股东所代表股份数99.9989赞成票、0%反对票、0.0011%弃权票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。股东大会认为本次对公司章程的修改符合监管的相关要求和规定，一致审议通过此项议案。修改后的公司章程经中国银保监会最终核准后生效。

三、会议以股东所代表股份数99.9989赞成票、0%反对票、0.0011%弃权票审议通过了《关于2018年4季度转增任意盈余公积金的议案》。股东大会同意转增任意盈余公积金4,000,000,000元，剩余净利润5,216,307,056元作为留存利润暂不予分配。

四、会议以股东所代表股份数99.9989赞成票、0%反对票、0.0011%弃权票审议通过了《关于2018年第二次利润分配的议案》。股东大会同意按照本公司股东单位截至2018年9月30日的持股数为基础，本公司目前实收总股本210亿股。现向股东每股分配现金股利人民币0.1048元，共计2,200,000,000元人民币，剩余净利润3,016,307,056元人民币作为留存利润暂不予分配。

　　特此决议 

中国平安财产保险股份有限公司

董事会秘书处

二〇一八年十二月十七日