中国平安财产保险股份有限公司2018年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2018年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年度股东大会于2019年4月25日上午09:10-10:30在深圳市福田区益田路平安金融中心4304会议室召开。

出席股东大会的股东单位应到14家，实到12家。其中中国平安保险（集团）股份有限公司授权委托刘程先生代为参会和表决、深圳市投资控股有限公司授权委托王礼虎先生代为参会和表决、深圳市尚尚善科技有限公司授权委托陈波海先生代为参会和表决、中静新华资产管理有限公司授权委托梅珂先生代为参会和表决、山东省对外经济贸易服务公司授权委托杨吉强先生代为参会和表决、宝华集团有限公司授权委托李楚楚女士代为参会和表决；授权委托参会股东6家，西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司、上海汇业实业有限公司、中国远洋运输有限公司授权委托大会主席王新先生代为参会和表决; 摩氏实业发展（深圳）有限公司、沈阳盛京金控投资集团有限公司、广东省电信实业集团有限公司授权委托董事会秘书张智淳女士代为参会和表决。

出席本次股东大会的股东占股东总数的85.71%，代表本公司股份20,999,699,737股，占本公司总股本210亿股的99.99%，所代表股份数量超过50%，符合《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召开法定股份数额。

一、会议出席股东以100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

二、会议出席股东以100%赞成票、0 %反对票、0%弃权票审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

三、会议出席股东以100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《2018年重大事项报告》。

四、会议出席股东以100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《关于审议<十三五规划报告（2019修订版）>的议案》。

五、会议出席股东以100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《关于2019年平安产险业务发展规划、财务预算和分支机构考核办法的报告》。

六、会议出席股东以100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《关于审议2018年度财务报表的议案》。

七、会议出席股东以100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《关于2018年度财务决算的报告》。

八、会议出席股东以100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《关于变更公司董事的议案》。

九、会议出席股东以100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计师的议案》。

十、会议出席股东以100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《关于2019年第一次利润分配的议案》。

　　特此决议 

中国平安财产保险股份有限公司

二〇一九年四月二十五日