中国平安财产保险股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 12 月 18 日上午10:30-12:00 在深圳市福田区益田路平安金融中心 4304 会议室召开。

出席股东大会的股东单位应到 13 家，实到 11 家。其中委托代表现场出席的股东 4 家，中国平安保险（集团）股份有限公司授权委托刘程先生代为参会和表决、深圳市投资控股有限公司授权委托王礼虎先生代为参会和表决、深圳市尚尚善科技有限公司授权委托陈波海先生代为参会和表决、宝华集团有限公司授权委托李楚楚女士代为参会和表决；

授权委托参会股东 7 家，西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司、上海汇业实业有限公司授权委托大会主席王新先生代为参会和表决; 中国远洋运输有限公司、中静新华资产管理有限公司、山东省对外经济贸易服务公司、沈阳盛京金控投资集团有限公司、广东省电信实业集团有限公司授权委托董事会秘书张智淳女士代为参会和表决。

出席本次股东大会的股东占股东总数的 84.62%，代表本公司股份 20,995,281,725 股，占本公司总股本 210 亿股的99.98%，所代表股份数量超过 50%，符合《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召开法定股份数额。

会议表决情况如下：

一、会议出席股东以 100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

二、会议出席股东以 100%赞成票、0 %反对票、0%弃权票审议通过了《关于 2019 年 4 季度转增任意盈余公积金的议案》。

三、会议出席股东以 100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《关于 2019 年第二次利润分配的议案》。

四、会议出席股东以 100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》。

　　特此决议 

中国平安财产保险股份有限公司

董事会秘书处

二〇一九年十二月十八日