2015年度股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议

    中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年第1次临时股东大会于2016年1月26日至2016年2月26日期间以通讯表决的方式召开。

       截至2016年2月26日表决截止日期结束，应参加表决的股东14家，根据特快专递送达和股东亲自送达，实际参加表决的股东12家，占股东总数的86%，参加表决的股东代表股份占本公司实收股本210亿股的99.9985%。本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安财产保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。 

    经统计，共有12家股东投票，其中有效票12票；未参加投票的股东2家。

一、会议以股东所代表股份数99.9985%赞成票、0%反对票、0.0015%弃权票审议通过了《关于聘任方蔚豪为公司董事并任副董事长的议案》。

　　二、会议以股东所代表股份数99.9985%赞成票、0%反对票、0.0015%弃权票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　特此决议 

中国平安财产保险股份有限公司

二〇一六年二月二十六日