中国平安财产保险股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议

中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年5月31日-2019年6月7日以通讯形式召开。

截至 2019年6月7日表决截止日期结束，应参加表决的股东14家，实际参加表决的股东12 家，出席本次股东大会的股东占股东总数的85.71% ，代表本公司股份20,999,699,737 股，占本公司总股本210亿股的 99.99%，所代表股份数量超过 50%，符合《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召开法定股份数额。

会议出席股东以 100%赞成票、0%反对票、0%弃权票审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》。股东大会同意选举李雯女士接替姚军先生出任公司董事。

　　特此决议 

中国平安财产保险股份有限公司

董事会秘书处

二〇一九年六月七日